Leistung
Unterlagen, die der Prüfung standhalten
Herkunftsnachweis und Begleitdokumente nach Standards europäischer Banken — vorbereitet, bevor sie verlangt werden.
So läuft es ab
Situation beschreiben
Welche Operation, und wer fragt — Bank, Zahlungsdienstleister, Gegenpartei.
Set definieren
Was Ihr konkreter Fall braucht: Source of Funds, Historie, Reports.
Aufbereitung
Wir stellen Nachweise im bankenüblichen Format zusammen.
Begleitung
Wir beantworten Rückfragen, bis die Sache geschlossen ist.
So sieht es in der Praxis aus
Source of Funds für die Bank
Die Bank verlangte die Herkunft eines großen Eingangs. Wir bauten die Kette auf: Trades, Belege, Kursbestätigungen. Das Konto war binnen einer Woche frei.
7 Tage · Konto entsperrtEin Set fürs Onboarding
Für die Kontoeröffnung war ein Paket zur Krypto-Historie nötig. Wir lieferten einen Wallet- und Transaktionsreport im Format, das die Bank-Compliance akzeptierte.
Onboarding bestandenNachweis langjähriger Bestände
Assets wurden über Jahre auf verschiedenen Plattformen gekauft. Wir rekonstruierten die Erwerbshistorie und bereiteten den Nachweis für den Steuerberater auf.
Historie rekonstruiertParameter
- Was wir aufbereiten
- Source of Funds / Wealth, Transaktionshistorie, Wallet-Reports
- Standards
- Anforderungen von EU-Banken und Zahlungsdienstleistern
- Format
- Strukturiertes Set für die konkrete Anfrage
- Fristen
- Ab einigen Tagen — je nach Tiefe der Historie
- Begleitung
- Rückfragen beantworten wir bis zum Abschluss
- Benötigt wird
- Auszüge und Historie, Details der Bankanfrage
Fragen zur Compliance
Ja, ein typischer Fall. Wir analysieren die Anfrage, sammeln Nachweise und helfen bei der Antwort. Je früher wir einsteigen, desto schneller die Entsperrung.
Mit regulierten EU-Jurisdiktionen und einigen weiteren. Spezielle Fälle bewertet der Manager vorab — ob wir sie übernehmen.
Wir erstellen die dokumentarische und faktische Basis. Wo Anwalt oder Steuerberater nötig sind, sagen wir es direkt und vermitteln den Spezialisten.
Die Bank stellt Fragen?
Beschreiben Sie die Situation — wir sagen, was wir zusammenstellen und wie lange es dauert.
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