Servicio
Documentos que pasan la revisión
Confirmación del origen de fondos y documentos de soporte según estándares de la banca europea, preparados antes de que se los pidan.
Cómo funciona
Describa la situación
Qué operación y quién pide los documentos: banco, PSP, contraparte.
Definimos el paquete
Lo que su caso concreto requiere: origen de fondos, historial, informes.
Preparación
Reunimos las confirmaciones en el formato que aceptan los bancos.
Acompañamiento
Respondemos a las consultas adicionales hasta cerrar el asunto.
Así se ve en la práctica
Origen de fondos para el banco
El banco pidió el origen de una entrada grande. Montamos la cadena: operaciones, recibos, confirmaciones de tipo. La cuenta quedó desbloqueada en una semana.
7 días · cuenta desbloqueadaPaquete para onboarding
Abrir la cuenta exigía un paquete del historial cripto. Preparamos un informe de wallets y operaciones en un formato que el compliance del banco aceptó.
Onboarding superadoAcreditar activos antiguos
Los activos se compraron durante años en varias plataformas. Reconstruimos el historial de adquisición y preparamos la acreditación para el asesor fiscal.
Historial reconstruidoParámetros
- Qué preparamos
- Origen de fondos / patrimonio, historial de operaciones, informes de wallets
- Estándares
- Requisitos de bancos de la UE y proveedores de pago
- Formato
- Paquete estructurado para la petición concreta
- Plazos
- Desde varios días — según la profundidad del historial
- Acompañamiento
- Respondemos a consultas hasta cerrar el asunto
- Necesitará
- Extractos e historial, detalles de la petición del banco
Preguntas sobre compliance
Sí, es una situación típica. Analizamos la petición, reunimos las confirmaciones y ayudamos a estructurar la respuesta. Cuanto antes entremos, antes el desbloqueo.
Con jurisdicciones reguladas de la UE y algunas más. Un caso específico lo evalúa el gestor antes de empezar.
Preparamos la base documental y fáctica. Donde haga falta abogado o asesor fiscal, lo decimos claramente y le conectamos con el especialista.
¿El banco hace preguntas?
Describa la situación a su gestor: le diremos qué reunimos y cuánto tardará.
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