Service
Des documents qui passent l'examen
Justificatif d'origine des fonds et documents d'appui aux standards des banques européennes — préparés avant qu'on vous les demande.
Comment ça se passe
Décrivez la situation
Quelle opération et qui demande — banque, PSP, contrepartie.
Définissons le dossier
Ce que votre demande précise exige : origine des fonds, historique, rapports.
Préparation
Nous assemblons les justificatifs au format accepté par les banques.
Accompagnement
Nous répondons aux demandes complémentaires jusqu'à clôture.
Concrètement, ça donne quoi
Origine des fonds pour la banque
La banque a demandé l'origine d'une grosse entrée. Nous avons monté la chaîne : opérations, reçus, confirmations de taux. Le compte a été débloqué en une semaine.
7 jours · compte débloquéUn dossier pour l'onboarding
L'ouverture du compte exigeait un dossier sur l'historique crypto. Nous avons préparé un rapport wallets et opérations dans un format accepté par la conformité de la banque.
Onboarding validéJustifier des actifs anciens
Les actifs avaient été achetés pendant des années sur diverses plateformes. Nous avons reconstitué l'historique d'acquisition et préparé le justificatif pour le conseiller fiscal.
Historique reconstituéParamètres
- Ce que nous préparons
- Origine des fonds / patrimoine, historique d'opérations, rapports de wallets
- Standards
- Exigences des banques UE et prestataires de paiement
- Format
- Dossier structuré pour la demande précise
- Délais
- À partir de quelques jours — selon la profondeur de l'historique
- Accompagnement
- Réponses aux relances jusqu'à clôture du dossier
- Il vous faudra
- Relevés et historique, détails de la demande de la banque
Questions sur la conformité
Oui, cas typique. Nous analysons la demande, rassemblons les justificatifs et aidons à structurer la réponse. Plus tôt nous intervenons, plus vite le déblocage.
Avec les juridictions régulées de l'UE et quelques autres. Un cas particulier est évalué par le manager avant de commencer.
Nous préparons la base documentaire et factuelle. Là où il faut un avocat ou un fiscaliste, nous le disons franchement et faisons le lien avec le spécialiste.
La banque pose des questions ?
Décrivez la situation à votre manager — nous dirons quoi rassembler et en combien de temps.
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