Услуга

Документы, которые проходят проверку

Подтверждение источника средств и сопровождающие документы по стандартам европейских банков — подготовленные до того, как их запросят.

Как это проходит

Опишите ситуацию

Какая операция и кто запрашивает документы — банк, платёжка, контрагент.

Определим комплект

Что нужно именно вашему запросу: source of funds, история, отчёты.

Подготовка

Собираем и оформляем подтверждения в принятом у банков формате.

Сопровождение

Отвечаем на дозапросы, пока вопрос не закрыт.

Как это выглядит в жизни

Private · Австрия

Source of funds для банка

Банк запросил происхождение средств по крупному поступлению. Собрали цепочку: сделки, чеки, подтверждение курса. Счёт разблокирован за неделю.

7 дней · счёт разблокирован

Фонд · Нидерланды

Комплект под onboarding

Для открытия счёта потребовался пакет по истории криптоактивов. Подготовили отчёт по кошелькам и операциям в формате, который принял комплаенс банка.

Onboarding пройден

Наследование · Германия

Подтверждение давних активов

Активы покупались годами на разных площадках. Восстановили историю приобретения и подготовили документальное подтверждение для налогового консультанта.

История восстановлена

Параметры

Что готовим: Source of funds / wealth, история операций, отчёты по кошелькам
Стандарты: Требования банков ЕС и платёжных провайдеров
Формат: Структурированный комплект под конкретный запрос
Сроки: От нескольких дней — зависит от глубины истории
Сопровождение: Отвечаем на дозапросы до закрытия вопроса
Понадобится: Выписки и история операций, вводные по запросу банка

Вопросы о комплаенсе

Банк уже заблокировал счёт — поможете?

Да, это типовая ситуация. Разберём запрос банка, соберём подтверждения и поможем выстроить ответ. Чем раньше подключимся — тем быстрее разблокировка.

Работаете с любыми юрисдикциями?

С регулируемыми юрисдикциями ЕС и рядом других. Специфический случай менеджер оценит до старта — беремся ли вообще.

Это юридическая услуга?

Мы готовим документальную и фактическую базу. Там, где нужен юрист или налоговый консультант, скажем прямо и состыкуем с профильным специалистом.

Банк задал вопросы?

Опишите ситуацию менеджеру — скажем, что соберём и сколько это займёт.

Написать в Telegram